2013-11-3白小姐今晚什么生肖0 601688:华泰证券第三届董事会第

  华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次聚会闭照和闭联资料于2013年11月19日以专人投递或电子邮件格式发出。2013年11月26日,公司以专人投递或电子邮件格式发出第三届董事会第一次聚会填充闭照,确定正在公司第三届董事会第一次聚会上扩张审议闭于公司对华泰长城期货有限公司实行增资的议案的议程。聚会于2013年11月29日正在南京召开。聚会应到董事15人,实到董事12人,徐祖坚、王会娟等两位董事和白维独立董事因公事来历未亲身出席聚会,个中:徐祖坚董事书面委托王树华董事代为行使表决权,王会娟董事书面委托吴万善董事长代为行使表决权,白维独立董事书面委托张捷独立董事代为行使表决权。聚会由公司董事长吴万善主办。公司监事及一面高级统造职员列席聚会。本次聚会有用表决数占董事总数的100%,合适《公法律》、公司《章程》和《董事聚会事礼貌》的轨则。经与会董事不苛审议,以举腕表决格式通过了各项议案,并作出如下决议:

  一、聚会推举吴万善为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起三年(吴万善先生简历详见2013年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

  合规与危害统造委员会(共4人):徐祖坚、蔡标、薛炳海、应文禄,个中:徐祖坚为合规与危害统造委员会主任委员(聚集人);

  审计委员会(共3人,独立董事占1/2以上):王世定、浦宝英、刘红忠,个中:王世定为审计委员会主任委员(聚集人);

  发扬策略委员会(共5人):吴万善、周易、王树华、王会娟、沈坤荣,个中:吴万善为发扬策略委员会主任委员(聚集人);

  提名委员会(共3人,独立董事占1/2以上):白维、孙宏宁、张捷,个中:白维为提名委员会主任委员(聚集人);

  薪酬与考察委员会(共3人,独立董事占1/2以上):白维、孙宏宁、张捷,个中:白维为薪酬与考察委员会主任委员(聚集人)。

  三、白小姐今晚什么生肖承诺聘任周易为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起三年(周易先生简历详见2013年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

  四、按照公司总裁周易的提名,承诺聘任张海波、马昭明、齐亮、孙含林、吴祖芳、张涛、姜健为公司副总裁,聘任舒本娥为公司财政担任人,聘任李筠为公司合规总监,任期自本次董事会审议通过之日起三年(张海波先生等八人简历详见公司2012年年度陈诉,马昭明先生简历详见2013年6月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

  五、按照公司董事长吴万善的提名,承诺聘任姜健为公司董事会秘书(兼);承诺聘任赵远宽为公司证券工作代表,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  六、承诺公司出资12540万元对华泰长城期货公司实行增资,并承诺授权公司规划统造层处置闭联手续等事宜。

  一、聚会召开和出席情状华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第三次一时股东大会于2013年11月29日上午9:00正在南京市中山道75号南京中央大旅舍召开。

  本次聚会由公司董事会聚集,吴万善董事长主办。本次大会的聚集、召开及表决格式合适《公法律》等执法、原则和《公司章程》的相闭轨则。

  公司正在职董事15人,出席本次股东大会12人,因公事来历,徐祖坚、王会娟等两位董事和白维独立董事未出席本次股东大会;公司正在职监事9人,出席本次股东大会8人,因公事来历,余亦民监事未出席本次股东大会;公司副总裁、董事会秘书姜健出席本次股东大会。公司副总裁马昭明、孙含林和公司财政担任人舒本娥、合规总监李筠列席本次股东大会。

  为了拓宽公司融资渠道和优化公司资金布局,维持公司各项营业一连妥当发扬,巩固营运势力,降低抗危害技能,周密晋升公司归纳比赛力,按照《公法律》、《证券法》、《证券公司次级债统造轨则》等相闭执法、原则及榜样性文献的轨则,联结公司营业发扬的必要,白小姐今晚什么生肖公司拟以非公然格式向机构投资者刊行次级债券(以下简称“本次刊行”),实在计划如下:

  1、刊行周围:本次刊行的公司次级债券总周围不跨越国民币160亿元(含160亿元),可一期或分期刊行。

  2、债券限期:本次刊行的公司次级债券限期为不跨越5年期(含5年)的长久次级债和短期次级债,可认为简单限期种类,也可认为多种限期的同化种类,实在的债券限期及种类由公司按照资金需讨情状确定。

  3、债券利率及确定格式:本次刊行的公司次级债券票面利率为固定利率,实在的债券票面利率及其支拨格式由公司按照刊行情状确定。

  4、债券展期和利率调治:本次刊行的公司次级债券如需展期或实行利率调治,提请股东大会授权公司董事会审议确定。

  6、决议的有用期:本次刊行公司次级债券决议的有用期为自股东大会审议通过之日起36个月内有用。

  7、本次刊行的授权事项:为有用完毕本次刊行公司次级债券事宜,提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权公司规划统造层正在股东大会审议通过的框架与规则下,根据《公法律》、《证券法》及《证券公司次级债统造轨则》等执法原则及公司《章程》的相闭轨则以及届时的市集要求,从保卫公司股东便宜最大化的规则开赴,全权处置本次刊行公司次级债券的闭联事宜。

  提请股东大会授权董事会正在显示估计不行准时偿付债券本息或者到期未能准时偿付债券本息时,将起码采用如下程序:

  本次公司《章程》实在修订实质详见公司2013年11月30日公布的《闭于修订公司《章程》的布告》。

  本次聚会推举吴万善、徐祖坚、王树华、浦宝英、孙宏宁、薛炳海、蔡标、应文禄、王会娟、白维、王世定、沈坤荣、刘红忠、张捷共14人,与公司职工代表大会推举爆发的职工代表董事周易共15人工华泰证券股份有限公司第三届董事会成员,任期自本次聚会了结之日起三年(董事简历详见2013年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

  公司第二届董事会成员中,潘剑秋先生、陆筑萍幼姐、陈传明先生、白小姐今晚什么生肖范一直先生、吴晶妹幼姐、陈瑛明先生、王化成先生任期届满,不再一直负担公司董事,黄大仙心水论坛399299 没经历过的女生也许不会有所感触   ,公司对他们正在职职时候为公司发扬所做的进献显露衷心的感动!同时,公司也生气他们一直属意和维持公司的发扬。

  本次聚会推举余亦民、高旭、杜文毅、宋卫斌、毛慧鹏、董军政共6人,与公司职工代表大会推举爆发的职工代表监事彭敏、周翔、张辉共9人工华泰证券股份有限公司第三届监事会成员,任期自本次聚会了结之日起三年(监事简历详见2013年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

  公司第二届监事会成员中,陈良训先生、徐世刚先生、王瑛幼姐、赵茂富先生任期届满,不再一直负担公司监事,公司对他们正在职职时候为公司发扬所做的进献显露衷心的感动!同时,公司也生气他们一直属意和维持公司的发扬。

  北京市中伦(深圳)讼师工作所莫海洋讼师为本次股东大会实行了现场见证,其出具的执法主张书以为:本次股东大会的聚集和召开步骤合适《公法律》、《股东大会礼貌》和《公司章程》的轨则;聚会聚集人具备聚集本次股东大会的资历;出席及列席聚会的职员均具备合法资历;本次股东大会的表决步骤合适《公法律》、《股东大会礼貌》及《公司章程》的轨则,表决结果合法有用。

  北京市中伦(深圳)讼师工作所《闭于华泰证券股份有限公司2013年第三次一时股东大会的执法主张书》。

  按照《公法律》等执法原则和公司本质情状,公司拟恰当压缩董事会成员周围。为此,公司拟对《章程》第一百一十条实行删改。

  公司章程第一百一十条原为:董事会由17名董事构成,个中起码包含1/3的独立董事;公司设董事长1人,能够设副董事长。公司内部董事不得跨越董事人数的1/2。

  (三)从事证券就业3年以上,或者金融、执法、司帐就业5年以上,或者经济就业10年以上;(四)拥有大学本科以上学历或得到学士以上学位;

  现删改为:董事会由15名董事构成,个中起码包含1/3的独立董事;公司设董事长1人,能够设副董事长。公司内部董事不得跨越董事人数的1/2。